Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase.
În fapt, se retine ca membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substantiale din activitatea de achiziţionare de deşeuri, prin utilizarea a şapte societăţi comerciale de tip „fantomă”, controlate faptic de către învinuiţi şi crearea unor circuite comerciale şi financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
În realitate deşeurile erau livrate unui numar de nouă societăţi comerciale care nu înregistrau în evidenţele contabile nici achiziţia şi nici vânzarea acestor mărfuri.
În mod concret, pentru mărfurile livrate de către furnizorii reali erau intocmite facturi prin care livrările figurau ca fiind efectuate de către societăţile tip „fantomă”, plăţile fiind efectuate în conturile aceloraşi societăti.
Învinuiţii ridicau sumele de bani din conturi şi achitau furnizorilor contravaloarea deseurilor, fără întocmirea vreunui înscris contabil.
Prin acest procedeu, sarcina achitării obligaţiilor fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase (16% impozit pe venit şi 3% taxa de mediu, ambele cu reţinere la sursă), era transferată ilegal către aceste societăţi.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este estimat la suma de 10 000 000 lei, reprezentand impozit pe venit şi taxa de mediu.
La sediul DIICOT – B.T. Buzău au fost audiate 19 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale in cauza. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Ploieşti, BCCO Bucureşti, SCCO Dâmboviţa, SCCO Giurgiu, SCCO Ilfov, Brigada de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, IJJ Buzău, IPJ Buzău – SAS şi Serviciul de Operaţiuni Speciale Ploieşti.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii – Direcţia Judeţeană Buzău.
